POLICIALES

HSBC
Captura internacional para Miguel Abadi

Fecha Publicación: 22/02/2015  12:20 


La AFIP solicitó la detención del contador, titular del fondo de inversión GEMS, quien tenía a su nombre 12 de las 4040 cuentas ocultas en Suiza


La entidad tributaria emitió un comunicado donde pide a la Justicia "la captura internacional de Miguel Abadi, el contador titular del fondo de inversión GEMS, quien administró 1.400 millones de dólares solo para 2006".

El pedido forma parte de la demanda presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en noviembre del año pasado, que abarca a 4.040 cuentas ocultas y una "maniobra ilegal desplegada por el HSBC y sus directivos, con el único objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos".

La AFIP consideró que la “operación excede al banco y que también comprende una plataforma facilitadora para la evasión conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que pusieron a disposición una red de sociedades extranjeras para evadir impuestos".

El organismo ubica a Abadi en esa red de profesionales y asegura que el contador "tiene a su nombre 12 cuentas, en algunas en carácter de auditor y en otras como representante legal".


  22 de Febrero de 2015.(TiempoPyme)

Busqueda

Texto a buscar:



ir a Archivo [+]

Más Información

Link

- Acceso a link's de Interes.

REVISTAS ONLINE BANNER


Seguinos en twitter


www.tiempopyme.com
E-mail:[email protected]
Capital Federal - Buenos Aires
Argentina

NAVEGACION

REDES SOCIALES
Copyright ©2021 todos los derechos reservados Diseño Web Grandi y Asociados Diseño sitios WEB Grandi y Asociados